1
Fotó: TASR - illusztráció
Megosztás
Egy újabb szlovákiai bankkal kapcsolatban merült fel a gyanú, hogy kínaiak moshatták át rajta a pénzüket – írja az Aktuality.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) csak tavaly nyáron vette le a mikronéziai Marshall-szigeteket a "nem együttműködő adóparadicsomok" listájáról, az ottani kormány ugyanis nagyobb átláthatóságot ígért.
Bár még a Hawaii-szigetektől is 3200 kilométerre fekszik, az egyik itt található társaság most a szlovák rendőrség figyelmének középpontjába került. A cég a Szlovákiában működő 365.bankban nyitott számlát, amelyen csillagászati összegek folytak át.
A cég nevét a rendőrség nem hozta nyilvánosságra, annyit azonban tudni róla, hogy Csehországhoz köthető, a számla ugyanis cseh koronában volt vezetve, több mint ötmilliárd cseh koronás (körülbelül 226 millió eurós) forgalom volt rajta. 2018-ban egyetlen átutalással 1,3 milliárd cseh korona kötött ki a számlán.
A probléma az, hogy a bank a rendőrség szerint nem úgy kezelte és jelentette a számlán történt mozgásokat, ahogy kellett volna. Szerintük egy ekkora tranzakcióhoz „amennyire csak lehet, meg kellett volna vizsgálni a kereskedés célját”.
A rendőrség elemzői több gyanús művelettel is találkoztak, amelyek ennél a banknál történtek 2017 és 2021 között. A pénzintézet azzal védekezik, hogy a tranzakciókat jelentették, és betartották az alapértelmezett szabályokat. Ennek ellenére kétmillió eurós bírságot szabtak ki rájuk. A rendőrök szerint kínai piszkos pénzek tisztára mosásáról volt szó.
A rendőrök a bankban 37 különálló számlát és több száz tranzakciót találtak, amelyek gyanúsnak tűnnek. Voltak köztük készpénzbefizetések, amelyek kínai számlákon kötöttek ki – a rendőrség konkrétan hét számlán talált ilyen mozgást, és 158 millió euró áramlott át a bankon keresztül ilyen módon.
Az OCCRP nemzetközi nyomozócsoport által megszerzett dokumentumok elemzése alapján az Aktuality.sk feltárta, hogy egy másik bankban, a ČSOB-ban lévő számlákról is „utaztak” pénzek Ázsiába, a lap szerint 116 millió euróról van szó.
2021-ben a ČSOB-t 1,5 millió eurós bírsággal sújtották, mert nem jelentette a gyanús átutalásokat. Ezzel egy időben a rendőrség más olyan gyanús tranzakciókat is feltárt ebben a bankban, amelyek nem a kínai pénzmosodához kapcsolódnak – összesen félmilliárd euró értékű pénzügyi műveletekről volt szó.
Az Aktuality.sk információi szerint nem a ČSOB és a 365.bank lehetnek az egyedüli hazai pénzintézetek, ahol az ún. kínai pénzmosoda működött.
Más gyanús számlákon a rendőrök nagy összegű készpénzbefizetéseket fedeztek fel, amelyek aztán külföldön, főleg több ázsiai országba, de Nagy-Britanniába vagy az Egyesült Arab Emírségekbe is megérkeztek átutalás útján.